НОВОСТИ
05.10.2016
НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ ПРЕДЛОЖЕНО СОЗДАВАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
01.08.2016
ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА ОАО "ЦЕНТРСЕЛЬСТРОЙ" ЗА 2015
Подробнее...
27.07.2016
ПРОВЕДЕНЫ ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МИНСТРОЕ РОССИИ
05.07.2016
СЕЛЬСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ... ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРОЗА
Подробнее...
27.04.2016
О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРОВ-КОНКУРСОВ В 2016 ГОДУ
Подробнее...
Архив новостей

Количество людей на сайте:

29-03-2012
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТ 14 февраля 2012г.
   

                         ОТКРЫТОЕ    АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО                                                  

 

        «ЦЕНТРАЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  СЕЛЬСКИХ    СТРОИТЕЛЕЙ»

 

                                  СОВЕТ   ДИРЕКТОРОВ

      _________________________________________________________________                                

                                            

                                          РЕШЕНИЕ

     14 февраля  2012г.                                                             №4

 

   Расширенное заседание Совета директоров с участием членов Совета НП СРО «МРОСС» и приглашенных работников исполнительного аппарата ОАО «Центрсельстрой» МРОСС  проводится в очной форме (совместное присутствие).

   Количество членов Совета директоров  по уставу 15 чел.

   Присутствуют:

   -8 человек (члены Совета директоров):  Волк В.В., Закиров И.М., Савушкин С.И.,Высоколян В.П., Мытарев С.А.,  Фаер В.С., Шавлиев Ю.А., Солянов В.А.

   Отсутствуют :  Габибов Н.О., Кривошей С.Г., Солдатенков П.А., Ефимов Г.Я., Суворов А.Н., Кокоев М.Н., Сафонов Г.А.

   Кворум для открытия и проведения заседания Совета имеется.                     

   Секретарь заседания – Степанова Н.М. – секретарь Совета

   Председательствующий – Закиров С.А. – председатель Совета директоров.

 

    Заседание Совета открывает председатель Совета – Закиров И.М., который озвучил регламент проведения совместного заседания, вопросы повестки дня.

   Замечаний и предложений по регламенту и повестке дня не поступало.

   За открытие заседания проголосовали единогласно.

   Перед обсуждением вопросов повестки заседания с краткой информацией выступил президент общества Мытарев С.А. – об итогах выполнения основных направлений  деятельности за 2011г., о взаимоотношениях с акционерами, о состоянии дел с поступлением средств по договорам с акционерами, наградным делам, не активности акционеров в проводимых  мероприятиях (выставки, семинары, участие в собраниях акционеров), практической реализации Концепции развития сельского строительства в части создания СПОК.

  После заслушивания информации приступили к рассмотрению повестки заседания.

 

                                    Повестка дня:   

1. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2011г. и смете на 2012г.        

2. О  годовом общем  собрании акционеров по итогам  2011года

3. Приоритетные направления деятельности ОАО «Центрсельстрой» на 2012г.

4. О Концепции развития сельского строительного комплекса:  практика

     создания СПОК по итогам 2011г.

5.  О полномочиях президента ОАО «Центрсельстрой».

6.  О делегировании представителей ОАО «Центрсельстрой» на Российский съезд  союза строителей.

 

 За данную повестку дня проголосовали «за» - единогласно.

  

     По 1 –му вопросу: «Об исполнении сметы доходов и расходов за 2011г. и смете на 2012г.»

 

РЕШИЛИ:

   1. Утвердить исполнение сметы доходов и расходов общества за 2011г.

                  Голосовали: «за»-единогласно

   2.Утвердить плановую смету доходов и расходов на 2012г.

                 Голосовали: «за»-единогласно.   

    3.Поручить исполнительному аппарату Центрсельстроя усилить работу по сбору средств по Договорам экономического сотрудничества.

                Голосовали: «за»-единогласно.   

 

 По 2-му вопросу:     «О годовом общем собрании   акционеров в 2012г.»

        -дата, место и время проведения собрания

       -предварительная повестка дня и форма сообщения акционерам о  собрании

       -предварительное утверждение годового отчета за 2011г.

       -о формировании нового состава Совета директоров

       -об участии акционеров в собрании

  

РЕШИЛИ:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Центрсельстрой»

 18 апреля 2012г.  в 11 часов  по адресу: г.Москва, ул.Ферганская,23, школа искусств им.Балакирева, малый актовый зал. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 10 часов утра 24 апреля 2012г.

             Голосовали: «за» - единогласно.

   2.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, текст сообщения акционерам, форму и текст бюллетеней для голосования (прилагаются).

          Голосовали: «за» - единогласно.

   3.Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 26 марта 2012г.

          Голосовали: «за» - единогласно.

   4. В срок до 2 апреля т.г. в установленном порядке известить каждое лицо, указанное в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, сообщение о проведении собрания.

   Утвердить расходы на проведение собрания акционеров согласно смете доходов и расходов общества на 2012г.

             Голосовали: «за» - единогласно.

   5.Предварительно утвердить годовой отчет за 2011г. и внести его на утверждение годовому общему собранию акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью.

                    Голосовали: «за» - единогласно.

   6.Внести на рассмотрение общего собрания акционеров предложение об утверждении аудитором ОАО «Центрсельстрой» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИДИЯ и Ко» (лицензия №Е 003225 выдана Минфином России 17.01.2003г. №9).

 

 

             Голосовали «за» - единогласно.      

   7.Включить в бюллетень для голосования по выборам в состав Совета директоров общества в количестве 15 человек (ст.19 п.19.1 устава) следующих кандидатов:

1.ВОЛК В.В.                                         ОАО«Костромаагропромстрой»                                                                                                               

2.ГАБИБОВ Н.О.                                 ОАО»Дагагропромстрой»                                                             

3.ЕФИМОВ Г.Я.                                   ОАО «Росагроспецмонтаж»

4.ЗАКИРОВ И.М.                                 ОАО «Татагропромстрой»

5.КОКОЕВ М.Н.                                   ОАО»Каббалкагропромстрой»

6.ВЫСОКОЛЯН В.П.                           ОАО «Калугаагрострой»

7.СОРОКИН И.И.                                 ЗАО «Тихорецкэлеваторспецстрой»                    

8.МЫТАРЕВ С.А.                                 ОАО «Центрсельстрой»

9.СОЛЯНОВ В.А.                                  ОАО «Петровский завод ЖБИ»

10.САВУШКИН С.И.                           ОАО «Брянскагропромстрой»

11.ФАЕР В.С.                                        ОАО КСК «Ржевский»

12.СУВОРОВ А.Н.                               ОАО «Агропромстрой» г.Чита

13.САФОНОВ Г.А.                               ОАО «Орелагропромстрой»

14.СОЛДАТЕНКОВ П.А.                     ОАО»Элеваторспецстрой» г.Москва

15.ШАВЛИЕВ Ю.А.                             ОАО «Нижегородсельстрой»

                   Голосовали: «за» - единогласно

   8. Включить в бюллетень  для  голосования  по выборам в состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек (ст.23 п.23.2 устава) следующих кандидатов:

 1.Тилерис  Т.Г. – ОАО «Росагроспецмонтаж»

 2.Тимонина Е.М. –ОАО «Кировский ДСК»

 3.Мокроусова Н.В.-ОАО «Петровский завод ЖБИ»

                 Голосовали: «за» - единогласно.

 

   По 3-му вопросу: «Основные направления деятельности ОАО «Центрсельстрой»   на 2012г.»

 

      РЕШИЛИ:

   1.Утвердить Основные направления деятельности ОАО «Центрсельстрой» на 2012г.

                   Голосовали: «за»-единогласно.

   2. Провести выездной семинар-совещание в г.Сочи в сентябре т.г. (с 10 числа).

                    Голосовали: «за»-единогласно.

 

По 4 вопросу «О Концепции развития сельского строительного комплекса: практика создания СПОК по итогам 2011 года» 

 

      Одобрить проводимую работу по созданию СПОК, активнее доводить до организаций накопленный опыт создания кооперативов.

                 Голосовали: «за» - единогласно.  

 

  

По 5 вопросу  повестки дня « О полномочиях Президента ОАО «Центрсельстрой» ,

 

   Присутствующие были проинформированы, что срок истечения полномочий президента общества Мытарева С.А., который избран в 2007 г. решением Совета директоров сроком на 5 лет,  истекает с 1 апреля 2012г. Предложено избрать Мытарева С.А. на новый 5-летний срок с установлением даты исчисления полномочий с 1 апреля 2012г.

   РЕШИЛИ:

     1.Избрать президентом ОАО «Центрсельстрой» сроком на 5 лет Мытарева Сергея Анатольевича.

     2. Считать 1 апреля 2012г. датой начала исчисления срока полномочий избранного президента общества Мытарева С.А..

 

  6 вопрос: « О делегировании представителей ОАО «Центрсельстрой» на Российский съезд союза строителей»

 

    Учитывая, что официального предложения о квоте участия представителей в 9 съезде Российского союза строителей  не поступало, предложено вопрос о делегировании представителей Центрсельстроя рассмотреть на заседании Совета директоров нового состава

   За данное предложение голосовали единогласно                       

 

     

   После рассмотрения вопросов повестки дня и принятия по ним решений расширенное заседание Совета закончено.

   Возражений  и замечаний по порядку ведения заседания не поступало.

 

 

 

 

 Председательствующий                                                      И.М.Закиров

 

Наш адрес: 109542, г.Москва, Рязанский проспект, д.86/1, офис 713.
Контактные телефоны: (495) 748-00-53. Факс 748-00-53, 748-00-54. Электронный адрес: sel-stroy@mail.ru