НОВОСТИ
05.10.2016
НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ ПРЕДЛОЖЕНО СОЗДАВАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
01.08.2016
ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА ОАО "ЦЕНТРСЕЛЬСТРОЙ" ЗА 2015
Подробнее...
27.07.2016
ПРОВЕДЕНЫ ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МИНСТРОЕ РОССИИ
05.07.2016
СЕЛЬСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ... ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРОЗА
Подробнее...
27.04.2016
О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРОВ-КОНКУРСОВ В 2016 ГОДУ
Подробнее...
Архив новостей

Количество людей на сайте:

03-03-2010
Протокол Совета Директоров ОАО "Центрсельстрой" от 18 февраля 2010 года № 05
   

            ОТКРЫТОЕ    АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

        «ЦЕНТРАЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  СЕЛЬСКИХ    СТРОИТЕЛЕЙ»

                                  СОВЕТ   ДИРЕКТОРОВ
      _________________________________________________________________                               
                                            
                                                ПРОТОКОЛ
          18 февраля  2010г.                                                             №05

   Расширенное заседание Совета директоров с участием членов Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение сельских строителей» (НП СРО «МРОСС») проводится в очной форме (совместное присутствие).
   Количество членов Совета директоров  по уставу 15 чел.
   Присутствуют:
   -12 человек (члены Совета директоров): Волк В.В., Габибов Н.О., Закиров И.М., Савушкин С.И., Суворов А.Н., Кокоев М.Н,      Мытарев С.А.,  Ефимов Г.Я., Солдатенков П.А.,  Кривошей С.Г., Фаер В.С., Шавлиев Ю.А.
   -члены Совета НП СРО МРОСС.
   Отсутствуют :  Кравцов В.Н., Магдик Л.Д, Сафонов Г.А.
   Кворум для открытия заседания Совета имеется.                     
   Секретарь заседания – Степанова Н.М. – секретарь Совета
   Председательствующий – Волк В.В. –председатель Совета директоров.

                                    Повестка дня:   
1.Об итогах работы ОАО «Центрсельстрой» за 2009 г.  и направлениях  деятельности
    в  2010 г.
2. О работе Совета директоров в 2010г.
3. Об утверждении сметы расходов на 2010г.
4. О подготовке к проведению годового собрания  акционеров в  2010г.
5. О саморегулируемой организации «Межрегиональное  объединение   сельских
     строителей».
6. Разное.
                              За данную повестку дня проголосовали «за» - единогласно.

   Поступило предложение: заслушать информацию президента общества Мытарева С.А. по 1 и 3 вопросам.  За данное  проголосовали  единогласно.
   По 1-му и 3-му вопросам:  
  СЛУШАЛИ:
     - Мытарева С.А. – президента общества, который огласил итоги производственной деятельности акционеров в целом по системе, проинформировал об участии акционеров в проводимых Центрсельстроем мероприятиях (выставках, семинарах), о выполнении акционерами договоров сотрудничества  за 2009 год.   
   При этом отметил низкую активность  некоторых акционеров, которые практически не сотрудничают с Центрсельстроем,  не подписывают договора сотрудничества, не оплачивают оказываемые договорные услуги исполнительного аппарата, не принимают участие в собраниях, проводимых семинарах, выставках.
   Выступающий проинформировал о взаимоотношениях с Российским союзом строителей,  Минсельхозом РФ в рамках подписанного Соглашения, о намечаемых льготах сельским строителям, заложенным в проекте «Концепции  устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года», о проработке вопроса на правительственном уровне по созданию на базе Центрсельстроя вертикально интегрированной структуры с участием государства и необходимости привлечения научного института по доработке  Концепции с отражением экономической эффективности от создания такой структуры,  а также об иных мероприятиях, которые были намечены в Основных направлениях деятельности общества на 2009 год. Предложено учредить системный знак «Почетный строитель АПК России» и награду (настольный знак)  к юбилейной дате организации-акционера Центрсельстроя, макеты которых представлены на согласование.
  Оглашены итоги финансовой деятельности общества за истекший период (доходы, расходы), данные исполнения сметы на содержание исполнительного аппарата,  фактическое поступление средств по договорам оказания работ/услуг за 2009 год.
  Рассмотрены  приоритетные направления деятельности Центрсельстроя и мероприятия по их реализации на 2010 год, а также  плановая смета  доходов и расходов на 2010 год. Эти документы предложено принять к утверждению.  Для пополнения доходной части бюджета общества предложено создать систему сертификации для членов саморегулируемой организации. 
   Выступившие в прениях по докладу члены Совета  (Закиров И.М., Шавлиев Ю.А., Габибов Н.О., Ефимов Г.Я., Савушкин С.И.) положительно оценили работу исполнительного аппарата Центрсельстроя,  отметили инициативную и плодотворную работу руководства общества в части укрепления  взаимоотношений с Минсельхозом России, повышения имиджа общества. Предложено отразить в Концепции предложения от регионов по различным направлениям (малоэтажное домостроение, семейные животноводческие фермы, развитие производственной базы АПК, дорожное сельское строительство и др.) с учетом имеющихся производственных мощностей и материальных ресурсов. Целесообразно разработать внутреннюю программу Центрсельстроя по  модернизации сельского строительного комплекса с учетом инновационных технологий на ближайшие 5 лет в рамках выполнения Продовольственной программы. Следует расширять рамки деятельности Центрсельстроя с учетом исполнения роли помощника Минсельхоза РФ по проектированию, дорожному и капитальному строительству, материально-техническому обеспечению. 
  РЕШИЛИ:
   1. Одобрить итоги деятельности ОАО «Центрсельстрой» за 2009г и дать положительную оценку проводимой  исполнительным аппаратом работе.                 
   2. Утвердить приоритетные направления  деятельности ОАО «Центрсельстрой» и мероприятия по их реализации на 2010 год.             
   3.Утвердить смету доходов и расходов ОАО «Центрсельстрой»  на 2010г.
   4.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Центрсельстрой» и вынести его на утверждение годового собрания акционеров.
   5.Согласиться с созданием системы сертификации продукции, услуг и системы менеджмента и утвердить изображение знака соответствия системы.   
              По каждому принятому решению голосовали «за» - единогласно.
    По 2 вопросу : «О работе Совета директоров в 2010 году»
   СЛУШАЛИ: Волка В.В. с планом работы Совета директоров на 2010 год.
    РЕШИЛИ: Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Центрсельстрой» на 2010 год.
                     Голосовали: «за» - единогласно (12 голосов).

    По 4-му вопросу:     «О подготовке к проведению годового общего собрания
       акционеров  ОАО «Центрсельстрой» в 2010г.»
   СЛУШАЛИ: Мытарева С.А. с информацией о проведении годового общего собрания
акционеров в 2010 году.

РЕШИЛИ:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Центрсельстрой» 21 апреля 2010г.  в 11 часов  по адресу: г.Москва, Самаркандский бульвар, школа искусств им.Балакирева. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 10 часов утра 21 апреля 2010г.
             Голосовали: «за» - единогласно.
   2.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, текст сообщения акционерам, форму и текст бюллетеней для голосования (прилагаются).
          Голосовали: «за» - единогласно.
   3.Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 19 марта 2010г.
          Голосовали: «за» - единогласно.
   4. В срок до 1 апреля т.г. в установленном порядке известить каждое лицо, указанное в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, сообщение о проведении собрания.
   Утвердить расходы на проведение собрания акционеров согласно смете доходов и расходов общества на 2010г.
             Голосовали: «за» - единогласно.
     5. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
       Обеспечить, начиная со 2 апреля т.г., включая время проведения собрания, возможность ознакомления с вышеуказанными материалами лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, по месту нахождения общества.  
          Голосовали: «за» - единогласно.
    6.Внести на рассмотрение общего собрания акционеров предложение об утверждении аудитором ОАО «Центрсельстрой» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИДИЯ и Ко» (лицензия №Е 003225 выдана Минфином России 17.01.2003г. №9) и установить размер оплаты услуг на 2010 год в сумме 25 тыс.рублей.
             Голосовали «за» - единогласно.      
   7.Включить в бюллетень для голосования по выборам в состав Совета директоров общества в количестве 15 человек (ст.19 п.19.1 устава) следующих кандидатов:
1.ВОЛК В.В.                     ОАО«Костромаагропромстрой»                                                                                                            
2.ГАБИБОВ Н.О.                  ОАО»Дагагропромстрой»                                                             
3.ЕФИМОВ Г.Я.                   ОАО «Росагроспецмонтаж»
4.ЗАКИРОВ И.М.                  ОАО «Татагропромстрой»
5.КОКОЕВ М.Н.                   ОАО»Каббалкагропромстрой»
6.КРАВЦОВ В.Н.                  ОАО «Агропромжилиндустрпроект»
7.КРИВОШЕЙ  С.Г.                ОАО «НГСПИ»                                                     
8.МЫТАРЕВ С.А.                  ОАО «Центрсельстрой»
9.СОЛЯНОВ В.А.                  ОАО «Петровский завод ЖБИ»
10.САВУШКИН С.И.                ОАО «Брянскагропромстрой»
11.ФАЕР В.С.                    ОАО КСК «Ржевский»
12.СУВОРОВ А.Н.                 ОАО «Агропромстрой» г.Чита
13.САФОНОВ Г.А.                 ОАО «Орелагропромстрой»
14.СОЛДАТЕНКОВ П.А.             ОАО»Элеваторспецстрой» г.Москва
15.ШАВЛИЕВ Ю.А.                 ОАО «Нижегородсельстрой»
                   Голосовали: «за» - единогласно
   8. Включить в бюллетень  для  голосования  по выборам в состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек (ст.23 п.23.2 устава) следующих кандидатов:
 1.Тилерис  Т.Г. – ОАО «Росагроспецмонтаж»
 2.Строкину А.А. -  ОАО «Агропромжилиндустрпроект»
 3.Филипову Т.П. - ООО «Лидер»
                 Голосовали: «за» - единогласно.
   9.Включить в бюллетень для голосования по выборам в состав счетной комиссии в количестве 5 человек (ст.12 п.12.5 устава)  следующих кандидатов:
         1.Ашман Е.Н.
         2.Андрианова О.И.
         3.Богонюк А.Ю. 
         4.Корнеева Г.В.
         5.Гладышев А.Д.
                  Голосовали: «за» -единогласно

    По 5 вопросу: «О саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение
                                 сельских  строителей».
    ____________________________________________________________________
        (Мытарев С.А., Савушкин С.И., Закиров И.М., Шавлиев Ю.А..)

   Присутствующие обсудили вопрос привлечения организаций и предприятий в члены созданной саморегулируемой организации сельских строителей.
 
   По 6 вопросу: «Разное»
(о журнале «Сельское строительство», о наградных знаках ОАО «Центрсельстрой», о формах ежеквартальной отчетности, представляемой акционерами, о выездном расширенном заседании Совета директоров) .
 
                     1.О журнале «Сельское строительство»
СЛУШАЛИ:
     Гриенко А.И. с предложением выступить соучредителем в ООО «Сельское строительство» и пригласить к соучредительству саморегулируемую организацию проектировщиков АПК (Кухаренко В.С.). Решить данный вопрос до 5 марта т.г. После регистрации изменений в учредительные документы ООО возобновить ежеквартальный выпуск  журнала тиражом до одной тысячи экземпляров с названием «Сельское строительство» за счет  финансирования  учредителями.
   РЕШИЛИ:
   1.Считать целесообразным  вхождение ОАО «Центрсельстрой» в состав учредителей ООО «Сельское строительство».
   2. В срок до 5 марта т.г.  проработать вопрос  в установленном порядке об изменении  состава учредителей ООО «Сельское строительство»
   3.Согласиться с мерами по выпуску журнала «Сельское строительство» (ежеквартально) первоначальным  тиражом до одной тысячи .экземпляров.
   4.Утвердить смету расходов на издание журнала в 2010 году.
  
        По каждому решению голосовали: «за» - единогласно.
                            2.О наградных знаках.
 РЕШИЛИ:
    1.Одобрить в целом представленные макеты наград системы ОАО «Центрсельстрой»: нагрудный знак «Почетный строитель АПК России» и награду (настольный знак) к юбилейной дате организации-акционера. 
   2.Представленные макеты доработать с учетом изображения логотипа, после чего направить членам Совета директоров на согласование.
  
        По каждому решению голосовали: «за» - единогласно.
                           3. О формах и сроках отчетности.
   РЕШИЛИ:
    1.Для обобщения показателей деятельности акционеров Центрсельстроя утвердить ежеквартальную форму отчетности об итогах деятельности  организации за истекший период, представляемой акционерами.
   2.Срок представления формы отчетности – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
                       
          По каждому решению голосовали: «за» - единогласно.

                       4.О проведении расширенных выездных совещаний с участием членов
                          саморегулируемой организации сельских строителей.
   РЕШИЛИ:
    1.Провести  совместный семинар акционеров и членов НП СРО «МРОСС» в Подмосковье (по итогам первого полугодия) и в августе т.г. в п.Дивноморское Краснодарского края.
        Голосовали: «за» - 11 человек, «воздержался» - 1 чел.
   2.Поручить исполнительному аппарату общества провести организационные мероприятия по данному вопросу.
              Проголосовали единогласно.

   После рассмотрения вопросов повестки дня и принятия по ним решений расширенное заседание Совета закончено. Возражений  и замечаний по порядку ведения заседания не поступало.


  

     Председательствующий                                                      В.В.Волк

 

 


 

Наш адрес: 109542, г.Москва, Рязанский проспект, д.86/1, офис 713.
Контактные телефоны: (495) 748-00-53. Факс 748-00-53, 748-00-54. Электронный адрес: sel-stroy@mail.ru