НОВОСТИ
13.08.2013
ПРОГРАММА СЕМИНАРА В Г.СОЧИ
Подробнее...
26.07.2013
О РЕЗУЛЬТАТАХ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
22.07.2013
СЕМИНАР - СОВЕЩАНИЕ В Г.ОРЕНБУРГ
09.07.2013
Заявки на конкурс. Срок продлен.
Подробнее...
01.07.2013
СЕМИНАР В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Архив новостей

Количество людей на сайте:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЦЕНТРАЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  СЕЛЬСКИХ    СТРОИТЕЛЕЙ»

СОВЕТ   ДИРЕКТОРОВ

 

ПРОТОКОЛ

13 октября  2011г.                                                                            №3

 

    Расширенное заседание Совета директоров с участием членов Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение сельских строителей» (НП СРО «МРОСС») проводится на территории ВВЦ в дни проведения выставки «Золотая осень-2011».

   Количество членов Совета директоров  по уставу 15 чел.

   Отсутствуют: Кокоев М.Н,  Габибов Н.О., Кривошей С.Г., Высоколян В.П.,  Волк В.В,    Шавлиев Ю.А. , Ефимов Г.Я.

   Кворум для открытия и проведения заседания Совета имеется.                     

   Приглашенные: Яременко М.А. (ОАО «ЭЛЕПС» г.Москва), Гарайшин М.С.

( ОАО «Петровский завод ЖБИ»), Пискун Е.Е. (ООО «Стройрегионпроект» г.Рязань), Сафонов А.В. (ОАО «Сельский дом» г.Оренбург), Кузнецов А.С. (ОАО «Стройсервис» г.Брянск). 

   Присутствовали без права голоса: Гриенко А.И., Акинина Т.В., Пракин Ф.И.,  Магдик Л.Д. - работники исполнительного аппарата Центрсельстроя

  Секретарь заседания – Степанова Н.М. – секретарь Совета

   Председательствующий – Закиров И.М. - председатель Совета директоров, открыл заседание и огласил повестку дня.

                                   Повестка дня:   

   1.Итоги деятельности ОАО «Центрсельстрой» за 9 месяцев 2011г.

   2.Анализ выполнения договоров оказания услуг с акционерами за 9 месяцев 2011г.

   3.Создание сельскохозяйственных потребительских обслуживающих  кооперативов (СПОК) с учетом наработанной практики в региональных пилотных проектах.

 

        За данную повестку дня проголосовали «за» - единогласно.

 

    По 1-му и 2-му вопросам заслушана информация президента ОАО «Центрсельстрой» Мытарева С.А., который доложил о работе исполнительного аппарата в области оказания коммерческих услуг:  подрядная деятельность в Алтайском крае,  сертификация работ, строительной продукции и услуг, участие в электронных торга с целью изыскания объемов работ и привлечения акционеров системы.  Однако   достичь запланированных доходных средств  не удалось, что отрицательно сказалось на финансовом состоянии а в целом.

   Одновременно было отмечено  неудовлетворительное состояние дел по заключению договоров на 2011г. и  низкая активность  акционеров по их исполнению  в части оплаты (до конца текущего года необходимо дособрать порядка 2 млн.руб.).

    Все это не позволило пополнить плановую доходную часть сметы, что привело в истекшем периоде текущего года к превышению расходов над доходами. При этом до конца текущего года возможно дальнейшее увеличение расходов: арендная плата, коммунальные услуги, услуги регистратора (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» ) по ведению реестра, который с октября увеличил в пять раз стоимость своих услуг.

     Возникли проблемы  с содержанием штатной численности исполнительного аппарата, который прилагает усилия для выполнения плановых мероприятий, утвержденных Советом директоров. Проводятся выездные семинары по вопросам новой техники и новым технологиям, организуется участие акционеров системы в наиболее значимых строительных и промышленных выставках,  успешно проводится работа  по созданию сельскохозяйственных потребительских обслуживающих кооперативов (СПОК), что подтвердилось состоявшимся   в рамках проходящей выставки «Золотая осень-2011»  семинаром  по данному вопросу с участием представителей органов управления АПК субъектов Российской Федерации, ОАО «Росагролизинг», АККОР, сельхозтоваропроизводителей различных форм собственности. Однако активность акционеров в участии проводимых мероприятий оставляет желать лучшего.

   В конце выступления Мытарев обратился к членам Совета с поддержкой по сбору средств от акционеров по договорам сотрудничества.

   Участвующие в обсуждении заслушанной информации (Закиров И.М., Савушкин С.И., Сафонов Г.А., Яременко М.А.) отметили низкую активность акционеров в деятельности Центрсельстроя в целом, а также по исполнению ими договорных обязательств. Сумма собранных средств по договорам сотрудничества составила всего 0,1% от общего объема произведенной продукции в целом по системе Центрсельстроя,  в среднем за месяц собирается порядка  170 тыс.руб,, что крайне мало для выполнения обществом  уставных задач. Отмечено, что одной из основных причин, по которой акционеры не перечисляют средства по договорам сотрудничества, является  неудовлетворительное  финансовое состоянием  акционеров. В то же время вопрос по сбору средств необходимо проработать с каждым акционером и  периодически направлять должникам письма с напоминаниями по оплате задолженности.

   Совет директоров поддержал  просьбу общества по содействию в вопросе оплаты акционерами средств и призвал всех акционеров пересмотреть отрицательное отношение к подписанию  и  исполнению договоров экономического сотрудничества с Центрсельстроем.

   С учетом высказанных предложений

 РЕШИЛИ:

      

       1.  Принять заслушанную информацию по итогам деятельности за 9 мес.2011г. к сведению и одобрить проделанную работу исполнительного аппарата за истекший период.                               

                          Голосовали: «за» - единогласно.      

      

       2.  Отметить  низкую активность акционеров по исполнению договорных обязательств в текущем году, а также по  участию в проводимых Центрсельстроем мероприятиях (семинары, выставки, посещение значимых объектов строительства и промышленности).

        Поддержать предложение президента общества Мытарева С.А. и направить акционерам обращение Совета директоров  по обязательному исполнению договорных обязательств в 2011г.

                               Голосовали: «за» -единогласно.

    

       3.  Обратить внимание отдельных членов Совета директоров (персонально в письменном виде) на недисциплинированность по оплате договорных средств.

                                   Голосовали: «за» -единогласно.

      

       4. Поручить исполнительному аппарату:

              4.1.Проработать с каждым акционером  вопрос по исполнению договорных обязательств в 2011г.                   

             4.2. Усилить работу по сбору средств по Договорам экономического сотрудничества.  Если просрочка по оплате составляет более 1 месяца – в обязательном порядке направлять письмо с напоминанием о погашении задолженности.

                            Голосовали: «за» -единогласно.

       

     5. В связи с окончанием действия ранее заключенного договора согласиться с  заключением дополнительного соглашения с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т» на оказание услуг по ведению реестра акционеров ОАО «Центрсельстрой» сроком на три года

                              Голосовали: «за» -единогласно.

             

        3-й вопрос: «Создание сельскохозяйственных потребительских обслуживающих кооперативов (СПОК) с учетом наработанной практики в региональных пилотных проектах»

 

   С учетом состоявшегося и успешно прошедшего в рамках проходящей на ВВЦ выставки «Золотая осень-2011»  семинара по данному вопросу с участием  представителей органов управления АПК субъектов Российской Федерации, АККОР, ОАО «Росагролизинг», аграрной науки, сельхозтоваропроизводителей различных форм собственности

   РЕШИЛИ:

 

      1.Одобрить проделанную работу исполнительного аппарата по  созданию сельскохозяйственных потребительских обслуживающих кооперативов (СПОК) в региональных пилотных проектах.

                       Голосовали: «за» -единогласно.

    

     2.Поручить исполнительному аппарату ОАО «Центрсельстрой» продолжить оказание информационной и организационно-методической, а также по возможности практической помощи субъектам Российской Федерации в решении возникающих вопросов по созданию СПОК

                     Голосовали: «за» -единогласно.

 

 

 

 

 

   Председательствующий                                                                                           И.М.Закиров

Наш адрес: 109542, г.Москва, Рязанский проспект, д.86/1, офис 713.
Контактные телефоны: (495) 748-00-53. Факс 748-00-53, 748-00-54. Электронный адрес: sel-stroy@mail.ru