НОВОСТИ
05.10.2016
НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ ПРЕДЛОЖЕНО СОЗДАВАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
01.08.2016
ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА ОАО "ЦЕНТРСЕЛЬСТРОЙ" ЗА 2015
Подробнее...
27.07.2016
ПРОВЕДЕНЫ ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МИНСТРОЕ РОССИИ
05.07.2016
СЕЛЬСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ... ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРОЗА
Подробнее...
27.04.2016
О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРОВ-КОНКУРСОВ В 2016 ГОДУ
Подробнее...
Архив новостей

Количество людей на сайте:

05-03-2011
Протокол № 5 от 15.02.2011 о расширенном заседании Совета директоров ОАО "Центрсельстрой"
   

                  ОТКРЫТОЕ    АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

 

 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  СЕЛЬСКИХ    СТРОИТЕЛЕЙ»

 

                                  СОВЕТ   ДИРЕКТОРОВ

      _________________________________________________________________                                

                                            

                                          ПРОТОКОЛ

     15 февраля  2011г.                                                             №5

 

   Расширенное заседание Совета директоров с участием членов Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение сельских строителей» (НП СРО «МРОСС») проводится в очной форме (совместное присутствие).

   Количество членов Совета директоров  по уставу 15 чел.

   Присутствуют:

   -9 человек (члены Совета директоров):  Закиров И.М., Савушкин С.И., Суворов А.Н., Кокоев М.Н, Мытарев С.А.,  Ефимов Г.Я., Фаер В.С., Шавлиев Ю.А.,  Сафонов Г.А.

   Отсутствуют :  Кравцов В.Н., Волк В.В, Габибов Н.О., Кривошей С.Г., Солдатенков П.А., Солянов В.А.

   Кворум для открытия и проведения заседания Совета имеется.                     

  Присутствовали без права голоса: Гриенко А.И., Акинина Т.В. - работники исполнительного аппарата Центрсельстроя

  Секретарь заседания – Степанова Н.М. – секретарь Совета

   Председательствующий – Мытарев С.А. – председатель Совета директоров.

 

                                    Повестка дня:   

1. О годовом общем  собрании  акционеров в  2011г.

2. Об исполнении сметы за 2010г. и смете на 2011г..

3. Основные направления деятельности ОАО «Центрсельстрой» на 2011г.

4. О филиале ОАО «Центрсельстрой – Дирекции по строительству олимпийских объектов в

     г.Сочи. 

                              За данную повестку дня проголосовали «за» - единогласно.

 

    По 1-му вопросу:     «О годовом общем собрании   акционеров в 2011г.»

 

  СЛУШАЛИ: Степанову Н.М. с информацией о проведении годового общего собрания

акционеров в 2011 году.

 

РЕШИЛИ:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Центрсельстрой» 14 апреля 2011г.  в 11 часов  по адресу: г.Москва, ул.Ферганская,23, школа искусств им.Балакирева, малый актовый зал. Установить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 10 часов утра 14 апреля 2011г.

             Голосовали: «за» - единогласно.

   2.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, текст сообщения акционерам, форму и текст бюллетеней для голосования (прилагаются).

          Голосовали: «за» - единогласно.

   3.Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 21 марта 2011г.

          Голосовали: «за» - единогласно.

   4. В срок до 25 марта т.г. в установленном порядке известить каждое лицо, указанное в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, сообщение о проведении собрания.

   Утвердить расходы на проведение собрания акционеров согласно смете доходов и расходов общества на 2011г.

             Голосовали: «за» - единогласно.

    5. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

       Обеспечить, начиная со 28 марта т.г., включая время проведения собрания, возможность ознакомления с вышеуказанными материалами лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, по месту нахождения общества.  

          Голосовали: «за» - единогласно.

   6.Предварительно утвердить годовой отчет за 2010г., годовую бухгалтерскую отчетность и внести их на утверждение годовому общему собранию акционеров.

                    Голосовали: «за» - единогласно.

   7.Внести на рассмотрение общего собрания акционеров предложение об утверждении аудитором ОАО «Центрсельстрой» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИДИЯ и Ко» (лицензия №Е 003225 выдана Минфином России 17.01.2003г. №9) и установить размер оплаты услуг на 2011 год в сумме 30 тыс.рублей.

             Голосовали «за» - единогласно.      

   8.Включить в бюллетень для голосования по выборам в состав Совета директоров общества в количестве 15 человек (ст.19 п.19.1 устава) следующих кандидатов:

1.ВОЛК В.В.                                         ОАО«Костромаагропромстрой»                                                                                                              

2.ГАБИБОВ Н.О.                                 ОАО»Дагагропромстрой»                                                             

3.ЕФИМОВ Г.Я.                                   ОАО «Росагроспецмонтаж»

4.ЗАКИРОВ И.М.                                 ОАО «Татагропромстрой»

5.КОКОЕВ М.Н.                                   ОАО»Каббалкагропромстрой»

6.ВЫСОКОЛЯН В.П.                           ОАО «Калугаагрострой»

7.КРИВОШЕЙ  С.Г.                             ОАО «НГСПИ»                                                     

8.МЫТАРЕВ С.А.                                 ОАО «Центрсельстрой»

9.СОЛЯНОВ В.А.                                  ОАО «Петровский завод ЖБИ»

10.САВУШКИН С.И.                           ОАО «Брянскагропромстрой»

11.ФАЕР В.С.                                        ОАО КСК «Ржевский»

12.СУВОРОВ А.Н.                               ОАО «Агропромстрой» г.Чита

13.САФОНОВ Г.А.                               ОАО «Орелагропромстрой»

14.СОЛДАТЕНКОВ П.А.                     ОАО»Элеваторспецстрой» г.Москва

15.ШАВЛИЕВ Ю.А.                             ОАО «Нижегородсельстрой»

                   Голосовали: «за» - единогласно

   9. Включить в бюллетень  для  голосования  по выборам в состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек (ст.23 п.23.2 устава) следующих кандидатов:

 1.Тилерис  Т.Г. – ОАО «Росагроспецмонтаж»

 2.Тимонина Е.М. –ОАО «Кировский ДСК»

 3.Мокроусова Н.В.-ОАО «Петровский завод ЖБИ»

                 Голосовали: «за» - единогласно.

  10.Включить в бюллетень для голосования по выборам в состав счетной комиссии в количестве 5 человек (ст.12 п.12.5 устава)  следующих кандидатов:

         1.Ашман Е.Н.

         2.Андрианова О.И.

         3.Богонюк А.Ю. 

         4.Корнеева Г.В.

         5.Гладышев А.Д.

                  Голосовали: «за» -единогласно

 

   По 2 –му вопросу: «Об исполнении сметы за 2010г. и смете на 2011г.»

 

 СЛУШАЛИ: Мытарева С.А., Акинину Т.В. с информацией об исполнении статей доходов и

  расходов сметы за 2010г. и о проекте сметы  на 2011г.

   После обсуждения  статей доходов и расходов сметы за 2010г. и проекта сметы на 2011г.

 РЕШИЛИ:

   1. Утвердить исполнение сметы доходов и расходов общества за 2010г.

                  Голосовали: «за»-единогласно

   2.Утвердить плановую смету доходов и расходов на 2011г.

                 Голосовали: «за»-единогласно.   

 

   По 3-му вопросу: «Основные направления деятельности ОАО «Центрсельстрой»

                                на 2011г.»

   СЛУШАЛИ: информацию о проекте основных направлений общества на 2011г. и мероприятиях исполнительного аппарата общества по их исполнению.

  Внесено предложение проработать вопрос об издании каталога организаций и предприятий – акционеров общества с адресами, структурой руководства и кратким описанием видов деятельности.    

     При обсуждении вопроса о проведении выездных семинаров во П полугодии т.г. в Сибири (Байкал) и Краснодарском крае (Геленджик ЛОК «Голубая Даль») присутствующие не согласились  с поздней датой заезда (16 сентября) в Геленджик и предложили проработать  в

месячный срок возможность проведения выездного семинара  в других пансионатах Геленджика  на более ранний срок, а также  вариант выезда за рубеж (Черногория, Турция). Одновременно предложено проработать вопрос о проведении совместного с Минсельхозом РФ семинара в Иркутске с последующим  выездом на Байкал.

  РЕШИЛИ:

   1.Утвердить Основные направления деятельности ОАО «Центрсельстрой» на 2011г.

                   Голосовали: «за»-единогласно, «против»-нет, «воздержался»-нет.

  2.Поручить исполнительному аппарату проработать вопрос о проведении выездных семинаров-совещаний в Геленджике и Сибири с учетом высказанных предложений и провести необходимые организационные мероприятия по данному вопросу.

                   Голосовали: «за»-единогласно, «против»-нет, «воздержался»-нет.

 

   4 вопрос повестки дня « О филиале ОАО «Центрсельстрой – Дирекции по строительству

                                       олимпийских объектов в  г.Сочи»

   с рассмотрения снят по причине неявки на заседание Совета генерального директора Дирекции-Краснова М.А. Принято решение включить данный вопрос в повестку дня следующего заседания Совета.

 

   После рассмотрения вопросов повестки дня и принятия по ним решений расширенное заседание Совета закончено. Возражений  и замечаний по порядку ведения заседания не поступало.

 

 

  

 

     Председательствующий                                                      И.М.Закиров

 

 

 

 

Наш адрес: 109542, г.Москва, Рязанский проспект, д.86/1, офис 713.
Контактные телефоны: (495) 748-00-53. Факс 748-00-53, 748-00-54. Электронный адрес: [email protected]