25-03-2014
ОТЧЕТ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 05 МАРТА 2014 г.
   

05 марта 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Центрсельстрой». На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

 1.   О годовом общем  собрании акционеров по итогам 2013 г.:

·           об утверждении повестки дня Общего собрания;

·           о формировании нового Совета директоров;

·           о предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерско-финансовой отчетности и распределении прибыли за 2013 год.

·           о предварительном утверждении аудитора;

·           о предварительном утверждении состава ревизионной комиссии;

·           о предварительном утверждении состава счетной комиссии

·           рекомендации по размеру компенсационных выплатах членам Совета директоров,  Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров.

2.  Об исполнении сметы за 2013 г. и смете на 2014 г.

·       фактическое исполнение сметы на 2013 г.

·       проект плановой сметы на 2014 г.

·       о договорах сотрудничества с акционерами

3.  О плане мероприятий по подготовке и празднованию 10-летия Центрального объединения сельских строителей (ОАО «Центрсельстрой»).

 4.  Разное

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В рамках заседания Совета директоров была вречена ведомственная награда ОАО "Центрсельстрой" знак "Почетный строитель АПК России" - Кравцову Владимиру Николаевичу- генеральному директору ОАО "Агропромжилиндустрпроект".