НОВОСТИ
13.08.2013
ПРОГРАММА СЕМИНАРА В Г.СОЧИ
Подробнее...
26.07.2013
О РЕЗУЛЬТАТАХ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
22.07.2013
СЕМИНАР - СОВЕЩАНИЕ В Г.ОРЕНБУРГ
09.07.2013
Заявки на конкурс. Срок продлен.
Подробнее...
01.07.2013
СЕМИНАР В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Архив новостей

Количество людей на сайте:

 ОТКРЫТОЕ    АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

        «ЦЕНТРАЛЬНОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  СЕЛЬСКИХ    СТРОИТЕЛЕЙ»

                                  СОВЕТ   ДИРЕКТОРОВ
      _________________________________________________________________                               
                                            
                                                ПРОТОКОЛ
          19 мая  2010г.                                                                                         №02

   Расширенное выездное заседание Совета директоров с участием членов Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение сельских строителей» (НП СРО «МРОСС») проводится в  форме совместного присутствия в г.Нижнем Новгороде в помещении ОАО «Нижегородсельстрой».
  На заседании присутствуют без права голоса руководители организаций ОАО «Нижегородсельстрой», работники исполнительного аппарата ОАО «Центрсельстрой» и НП СРО «МРОСС»
   Количество членов Совета директоров  по уставу 15 чел.
   Присутствуют: Волк В.В., Закиров И.М., Савушкин С.И., , Кокоев М.Н, Мытарев С.А.,  Фаер В.С., Шавлиев Ю.А., Сафонов Г.А., Солянов В.А.
    Отсутствуют: Кравцов В.Н., Габибов Н.О., Суворов А.Н. , Ефимов Г.Я., Солдатенков П.А.,  Кривошей С.Г.,
  Кворум для открытия заседания Совета имеется.                     
  Секретарь заседания – Степанова Н.М. – секретарь Совета
  Председательствующий – Закиров И.М –председатель Совета директоров.

                                    Повестка дня:   
      1.О плане работы Совета директоров на 2010-2011 гг.
      2.О работе с акционерами ОАО «Центрсельстрой».
      3. О «Концепции развития сельского строительства в России и обоснование эффективности создания Государственного проектно-строительного сельскохозяйственного потребительского кооператива «Россельстрой» (ППСК «Россельстрой»).

     За данную повестку дня проголосовали «за» - единогласно.
    Председательствующий огласил регламент проведения заседания Совета, за утверждение которого проголосовали единогласно.
    С учетом принятого регламента приступили к рассмотрению вопросов повестки  дня  заседания Совета.

   По 1 вопросу «О плане работы Совета директоров на 2010-2011 гг.»
  СЛУШАЛИ:
     Закирова И.М., который предложил к утверждению проект плана работы Совета на 2010-2011гг. – период избрания нового состава Совета.
   Присутствующими было предложено чаще проводить выездные заседания Совета, не всеми  поддержано место проведение (г.Дивноморск) выездного сентябрьского заседания. Внесено предложение о перенесении срока заслушивания вице-президентов ОАО «Центрсельстрой» по исполнению своих обязанностей с декабря на июль (по итогам 1 полугодия).
    После обсуждения проекта плана работы Совета
   РЕШИЛИ: 
     С учетом переноса срока заслушивания вице-президентов ОАО «Центрсельстрой» с декабря на июль т.г. утвердить  проект плана работы Совета директоров на 2010-2011 гг.
                        Голосовали: «за» - 9 голосов (единогласно).
  
    По 2 вопросу: «О работе с акционерами ОАО «Центрсельстрой»
  СЛУШАЛИ:
   1.Закирова И.М., который  доложил, что общее собрание акционеров, состоявшееся 21 апреля т.г., поручило Совету директоров рассмотреть данный вопрос, поскольку снизилась активность акционеров: неучастие в проводимых семинарах, выставках, общих собраниях акционеров,  иных мероприятиях, проводимых Центрсельстроем. Отметил неудовлетворительное состояние дел с выполнением акционерами Договоров экономического сотрудничества за 2009г. и заключению Договоров в 2010г., что очевидно вызвано недостаточной работой  исполнительного аппарата и вице-президентов Центрсельстроя.  Не исполняют договорные обязательства по платежам некоторые  члены Совета.
   2. Мытарева С.А. с информацией о финансовом состоянии Центрсельстроя: при плановой сумме дохода по Договорам сотрудничества за 2009г.  7,5 млн.руб. было подписано Договоров на сумму 3,3 млн.руб., фактически получено 1,4 млн.руб.  Из разосланных на подпись акционерам Договоров  на 2010г. на сумму  4,9 млн.руб. подписано на 1,5 млн.руб., фактически получено за истекший период с начала этого года 0,4 млн.руб. Исполнительный аппарат работает над изысканием иных источников финансирования: получено порядка 5 млн.руб. от генподрядной деятельности, в настоящее время  ведутся переговоры с Зерновым союзом по строительству элеваторов с привлечением акционеров Центрсельстроя.  Новым источником финансирования является созданная в Центрсельстрое система добровольной сертификации продукции, услуг и системы менеджмента, зарегистрированная 6 апреля 2010г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Выступавший отметил снижение деловой активности акционеров в части взаимного сотрудничества, одной из причин которой может являться снижение инвестиционной привлекательности общества, которая может повыситься после создания на базе Центрсельстроя  Государственного проектно-строительного сельскохозяйственного потребительского кооператива ГПСК «Россельстрой» (ПССК «Россельстрой»). Положительно отнесся к критике в адрес исполнительного аппарата Центрсельстроя в части неактивности по сбору договорных средств, а также по ослаблению работы с неактивными акционерами.  Из общего количества акционеров (87) ОАО «Центрсельстрой» более 25 практически не сотрудничают с обществом, не принимают участия в проводимых мероприятиях: семинарах, выставках, общих собраниях акционеров.
   3.Членов Совета (Савушкин С.И., Сафонов Г.А., Шавлиев Ю.А., Кокоев М.Н., Фаер В.С., Солянов В.А.) предложивших усилить работу исполнительного аппарата по сбору договорных средств, чаще напоминать неплательщикам о погашении имеющейся у них задолженности. Одновременно проработать  персонально с каждым неактивным акционером вопрос по приобретению у них акций с целью обновления состава акционеров Центрсельстроя, а также активизировать работу  с акционерами по их участию в проводимых мероприятиях. 
  РЕШИЛИ:
    1.Поручить исполнительному аппарату Центрсельстроя:
      1.1. Персонально проработать вопрос с каждым неактивным акционером по приобретению у него акций для последующего обновления состава акционеров;
      1.2.Усилить работу по сбору средств по Договорам экономического сотрудничества. Если просрочка по оплате составляет более 1 месяца – в обязательном порядке направлять письмо с напоминанием о погашении задолженности.
      1.3.Направить акционерам на места письма с просьбой погашения имеющейся задолженности за 2009 год и 1 полугодие 2010г.  
    2.Обратить внимание членов Совета директоров на недисциплинированность по оплате договорных средств.
  
                   Голосовали: «за» - 9 голосов (единогласно).

   По 3 вопросу: «О «Концепции развития сельского строительства в России и обоснование эффективности создания Государственного проектно-строительного сельскохозяйственного потребительского кооператива «Россельстрой» (ППСК «Россельстрой»).
  
   СЛУШАЛИ: информацию Мытарева С.А., который доложил присутствующим о ходе прохождения в процессе обсуждения Концепции, зачитал отзывы регионов (Омская, Калужская, Ульяновская, Курганская, Ингушская, Самарская, Тюменская области, Ставропольский край, Чувашия), полученные  после ознакомления и обсуждения проекта комплекса мер по развитию сельского строительного комплекса. Отметил, что предлагаемая в Концепции схема создания  ПССК «Россельстрой» на базе Центрсельстроя с привлечением кооперативных средств, в сложившейся ситуации  наиболее приемлема. Прежняя схема создания с государственным участием не была одобрена и не нашла применения.
   РЕШИЛИ:
   1.Принять полученную информацию к сведению и одобрить проделанную работу по разработке и продвижению проекта Концепции.
             
              Голосовали: «за» - 9 голосов (единогласно).
 
    2. Поручить членам Совета директоров оказать практическую помощь по получению отзывов  от регионов на проект Комплекса мер по развитию сельского строительного комплекса.
     
              Голосовали: «за» - 9 голосов (единогласно).
 
   После рассмотрения вопросов повестки дня и принятия по ним решений расширенное заседание Совета закончено. Возражений  и замечаний по порядку ведения заседания не поступало.


  

     Председательствующий                                                      И.М.Закиров


     Секретарь Совета                                                                          Н.М.Степанова


 

Наш адрес: 109542, г.Москва, Рязанский проспект, д.86/1, офис 713.
Контактные телефоны: (495) 748-00-53. Факс 748-00-53, 748-00-54. Электронный адрес: [email protected]