№№

пп

Наименование рассматриваемых вопросов на заседаниях Совета

сроки проведения заседания (месяц, год)

2011 год

АПРЕЛЬ

1.

Избрание  председателя Совета  и назначение секретаря Совета директоров.

14 апреля 2011г.

МАЙ

2.

1.Утверждение плана работы Совета на 2011-2012гг.

2.О пополнении доходной части смета общества

3.О взаимодействии с акционерами общества

4.О деятельности филиала общества - «Дирекции по строительству олимпийский объектов в г.Сочи»

 26 мая 2011г.

(расширенное заседание с участием членов Совета НП СРО «МРОСС»)

АВГУСТ

3.

1. Итоги деятельности ОАО «Центрсельстрой» за первое

     полугодие 2011г.

2.Анализ выполнения договоров оказания услуг с акционерами    за первое полугодие 2011г.

3. Практика создания СПОК в рамках Концепции развития сельского строительства

Возможно выездное.

Дата и место проведения –приурочить к дате награждения по итогам конкурса на лучшую организацию

СЕНТЯБРЬ

4.

Выездное расширенное заседание Совета директоров с участием членов Совета  НП СРО «МРОСС».   

1-я половина месяца

г.Геленджик

ДЕКАБРЬ

5.

  1.О работе исполнительного аппарата за 2011г. и Совета директоров за апрель-декабрь 2011г.

   2.О фактическом исполнении сметы за 2011г. и  проекте сметы  на  2012 год.

По согласованию

(1-я половина месяца)

2012 год

ФЕВРАЛЬ

6.

   1.Рассмотрение поступивших предложений акционеров по вопросам  включения в повестку дня годового собрания акционеров и по кандидатурам в состав выборных органов общества

   2.Формирование списка кандидатур для голосования в выборные органы общества на 2012г.

  3.О годовом общем собрании акционеров в 2012г.

2-я половина месяца

АПРЕЛЬ - МАЙ

7.

Заседание перед годовым собранием акционеров для обсуждения ранее рассматриваемых вопросов (при необходимости)

По согласованию

В течение  2011-2012 гг.

Внеплановые или заочные заседания Совета для решения

чрезвычайных вопросов  производственной деятельности ОАО «Центрсельстрой» или иных вопросов.

При необходимости (по согласованию)